Már hatályos ugyan az EU és Svájc között a csalás elleni küzdelemről szóló megállapodás kihirdetéséről szóló magyar törvény, de a szövegét csak későbbi időpontban - a ratifikáció lezárultával kell alkalmazni.

Az Európai Unió Tanácsa még 2000-ben hatalmazta fel a Bizottságot, hogy állapodjon meg a Svájci Államszövetséggel a csalással, és a pénzügyi érdekeiket sértő minden más illegális tevékenység ellen irányuló megállapodás létrehozásáról.

A megállapodás - amelyhez most Magyarország is csatlakozott - kiemelt területekként kezeli a vám- és a mezőgazdasági jogszabályokat, valamint a hozzáadott-érték adót (áfa) sértő árukereskedelmet; a támogatások és visszatérítések eredeti rendeltetésüktől eltérő célra való felhasználását; a közbeszerzési szerződések odaítélését. Az egyezményt nem kötelező alkalmazni a csekély jelentőségű esetekre. E körbe tartozik a 25 ezer euró alatti eltitkolt fizetési kötelezettség, illetve az 1 millió euró alatti engedély nélküli export-import.

Több ország közös nyomozócsoportokat állíthat fel az ilyen ügyek felderítésére. A megkereső ország hatóságai részt vehetnek a megkeresett (másik) ország hatóságainak munkájában. Lehet kérni házkutatást, lefoglalást, de banki - és más pénzügyi - információt is. Az egyezmény rendelkezik az elkobzásról, lefoglalásról, továbbá az információk és bizonyítékok felhasználásáról is.


MTI - fideszfrakcio.hu